En un trabajo en conjunto con la Fiscalía Local de Pudahuel, detectives de la Brigada de Lavado de Activos desarticularon una organización criminal compuesta por siete clanes empresariales con más de 80 personas naturales y 100 personas jurídicas, quienes operaban de manera ilícita desde el año 2015 a la fecha, creando una gran red empresarial criminal.
Esta red, se dedicaba a defraudar al fisco, mediante la utilización de empresas de papel y la utilización de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas, por más de 3.308 contribuyentes, para posteriormente solicitar la devoluciones indebidas de impuestos, rebajar la carga tributaria de manera fraudulenta y emitir IVA falso. A la fecha existe un perjuicio al fisco histórico total por más de $240.000 millones, siendo según el propio SII, el perjuicio al Fisco más grande en Chile.
Este sistema permitió a la organización generar ganancias ilícitas millonarias y reinvertirlas en diversos activos por más de $30.000 millones y utilizando diversos mecanismos y tipologías para el Blanqueo de Capitales, destacando la compra de criptomonedas e inversiones millonarias en fondos mutuos, compra de moneda extranjera, compra de bienes muebles e inmuebles.
Al respecto, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, comentó lo siguiente, “quisiera resaltar que hay varios conceptos que son comunes en esta operación, hablamos de una organización criminal, ya no solamente – y lo he dicho en otras ocasiones – las organizaciones criminales no solamente están para generar violencia explícita, con balaceras, disputas de territorios, sino que este tipo de organizaciones, que tanto afectan al patrimonio fiscal. Este es el fraude fiscal más grande que se ha establecido en la historia de nuestro país, más de 240.000 millones de pesos, fue la afectación que ha generado las ganancias de esta organización”.
A su vez, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a este delito, “Esto demuestra que los delitos económicos también son crímenes organizados, y que los delitos económicos también pueden producir un enorme perjuicio al país. Este robo o este fraude, que ha sido catalogado como el fraude al fisco más grande en la historia, le robó al país 240.000 millones de pesos, un grupo de personas le quitaron al país para tener una vida de lujos, para comprarse autos de alta gama, relojes de alta gama, armas e inmuebles, y me gustaría poder explicar que esta estructura criminal, estos siete clanes, se dedicaban fundamentalmente a emitir facturas falsas”.
Cabe destacar, que durante el operativo se allanaron 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos, donde se detuvieron a 55 personas por Asociación Ilícita, Delitos Tributarios, Delitos Aduaneros y Lavado de Activos.
Especies incautadas:
-$ 30.542.000 dinero en efectivo.
-USD 59.371.
-22 vehículos de alta gama.
-343 vehículos con prohibición de enajenar.
-Diversos teléfonos.
-47 inmuebles con medidas cautelares.
-424 cuentas bancarias para ser congeladas.
-3 wallet con criptomonedas congeladas.
-1 wallet fría de criptomoneda (ledger).
Armas y municiones:
-4 revólveres.
-7 Pistolas.
-5 armas largas (fusil y escopeta).
-18 armas cortas (pistolas, revolver, otros).
Diversa munición y otras especies:
-3.968 cartuchos de diverso calibre.
-1 chaleco antibalas.
Droga:
-563,4 gramos de Marihuana.
Otros:
-Diferentes joyas, relojes y otras especies de alto valor.
Patrimonio recuperado:
$27.000.000.000 aproximadamente, sin considerar los saldos en las cuentas bancarias.
Patrimonio defraudado al fisco:
-$240.000 millones.
Finalmente, durante este lunes se llevará a cabo la audiencia de formalización de los 55 empresarios imputados por este megafraude considerado el más grande de la historia de Chile.
