El abogado penalista y exfiscal Vinko Fodich Andrade fue detenido durante la mañana de este miércoles en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Supraterritorial por presunto lavado de activos y otros delitos. El procedimiento también habría incluido el arresto de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones: dos oficiales y un agente policial.

La detención representa un giro especialmente llamativo en la trayectoria de Fodich. Antes de ejercer como defensor particular, fue fiscal adjunto de Curicó y jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina, donde se especializó en delitos económicos, corrupción y lavado de dinero. Ahora es investigado por el mismo sistema de persecución penal del cual formó parte.

La casa de cambios bajo investigación

La causa se relaciona con las operaciones de Change Panda SpA, posteriormente denominada E-Panda Financiero, una casa de cambios constituida en 2020 y cuya propiedad comparten Fodich, el ciudadano chino Tao Jiang y Luis Muñoz Morales.

Según antecedentes divulgados por CIPER e Informe Especial, las cuentas vinculadas a la sociedad registraron depósitos en efectivo por aproximadamente $5.790 millones. La investigación también analiza transferencias cruzadas superiores a $4 mil millones entre una decena de personas y al menos 30 sociedades.

Las pesquisas se habrían iniciado a partir de un informe reservado de la Unidad de Análisis Financiero, fechado en abril de 2025. El documento alertó sobre los vínculos de Luis Muñoz con una organización colombiana dedicada a los préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Muñoz ya había sido condenado por lavado de activos en una causa relacionada con esa estructura.

La tesis investigativa sostiene que la casa de cambios habría sido utilizada para fragmentar dinero obtenido mediante usura, convertirlo en dólares y posteriormente en criptomonedas para enviarlo fuera de Chile. Entre mayo y noviembre de 2024, uno de los investigados habría efectuado 58 operaciones por más de $722 millones.

La Fiscalía también puso atención en Fodich Andrade Ltda., empresa del abogado cuya cuenta bancaria habría sido utilizada para recibir fondos relacionados con las operaciones de la casa de cambios.

La respuesta de Fodich

Antes de su detención, Fodich rechazó públicamente cualquier relación con una organización criminal. Aseguró que sus ingresos provenían de su trabajo profesional y sostuvo que solo tenía una participación minoritaria en E-Panda, sin intervenir en su administración ni en sus operaciones cotidianas.

También cuestionó el cálculo de los $5.790 millones en depósitos. Argumentó que las casas de cambio utilizan repetidamente los mismos recursos para comprar y vender divisas, por lo que la suma de cada movimiento no representaría necesariamente dinero nuevo.

La detención no equivale a una condena. Será la audiencia judicial correspondiente la que deberá precisar los cargos, determinar la legalidad del procedimiento y resolver eventuales medidas cautelares. Mientras no exista una sentencia ejecutoriada, rige la presunción de inocencia.

Sus vínculos con Antofagasta

Aunque su carrera institucional se desarrolló principalmente en Curicó y Santiago, Fodich mantiene una relación profesional visible con la Región de Antofagasta.

Uno de sus casos más conocidos fue la representación de la familia de Kurt Martinson, guía turístico desaparecido el 24 de noviembre de 2014 en San Pedro de Atacama. El abogado viajó a la zona, impulsó nuevas diligencias, gestionó la participación del grupo internacional de rescate Topos y pidió mantener abierta la investigación mientras no se encontrara el cuerpo del joven.

En 2017, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió una solicitud presentada por la representación de la familia y revirtió el cierre de la causa debido a la existencia de diligencias pendientes. Años después, Fodich continuó apareciendo públicamente como abogado de los Martinson, cuestionando errores investigativos y planteando distintas hipótesis sobre la desaparición.

También intervino como querellante en un asalto contra un joven universitario ocurrido en Antofagasta, proceso que terminó con la condena de tres acusados.

Su presencia pública en la región se extendió, además, al debate sobre la extradición de la exalcaldesa Karen Rojo, aunque en ese episodio apareció como analista jurídico y no como abogado de la exautoridad.

De casos emblemáticos a abogado defensor

Durante su paso por el Ministerio Público, Fodich participó en investigaciones de connotación nacional. Entre ellas destaca el caso de María del Pilar Pérez, conocida mediáticamente como “La Quintrala”, condenada a presidio perpetuo calificado por tres homicidios. También intervino en la investigación por el asesinato del economista Diego Schmidt-Hebbel.

Tras dejar la Fiscalía, trabajó entre 2010 y 2013 en organismos de seguridad del primer gobierno de Sebastián Piñera. Fue jefe de la División de Control y Sanción, director nacional interino de Seguridad Pública y subsecretario subrogante de Prevención del Delito.

Posteriormente se dedicó al ejercicio privado. Junto a los exfiscales Alejandro Peña y José Antonio Villalobos creó PFV Abogados, estudio que ha representado a imputados en casos de narcotráfico, armas y crimen organizado.

Entre sus defensas más conocidas está la del excarabinero Sebastián Zamora, acusado de homicidio frustrado por la caída de un adolescente desde el puente Pío Nono durante una manifestación en 2020. Zamora fue absuelto.

Fodich también ha representado a ciudadanos chinos investigados por contrabando, casinos clandestinos, secuestro, tráfico de drogas y lavado de activos. Entre ellos aparece Haiwei Xu, considerado sujeto de interés en una investigación sobre una organización criminal china que operaba en Estación Central, y un integrante del denominado Clan Chen. Varias de las causas contra Xu fueron cerradas sin condena o terminaron mediante acuerdos con la Fiscalía.

El abogado también representó a personas vinculadas a una investigación por el frustrado envío de 100 kilos de cocaína desde San Antonio hacia Países Bajos, operación que habría involucrado financiamiento atribuido a integrantes de la mafia albanesa.

Por qué está nuevamente en la palestra

El nombre de Fodich ya había ocupado espacios en la prensa durante 2024, cuando fue detenido y formalizado después de protagonizar un accidente de tránsito en Providencia. Según los antecedentes del caso, conducía contra el tránsito y en estado de ebriedad —el alcotest marcó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre— cuando chocó un vehículo en el que viajaban una mujer y una niña de nueve años. El tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y suspensión de su licencia.

Más recientemente, apareció representando al dueño de una imprenta que demandó a la senadora Camila Flores por servicios presuntamente impagos correspondientes a su campaña electoral de 2025. Esa controversia derivó en antecedentes sobre un eventual ofrecimiento de aportes provenientes de empresarios chinos.

La detención de este miércoles lo instala nuevamente en el centro de la atención pública, pero ahora no como fiscal, querellante o defensor, sino como investigado en una causa que busca establecer si sociedades financieras y profesionales fueron utilizadas para insertar y mover recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

El alcance exacto de las imputaciones y el papel atribuido a los tres funcionarios de la PDI deberán conocerse durante las próximas actuaciones judiciales.